El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, lideró una amplia jornada de sensibilización dirigida a representantes y principales actores del sector casinos y juegos de azar del país para continuar promoviendo una cultura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante el encuentro se abordaron las últimas tendencias en términos de regulación en el país e internacionalmente, así como las actualizaciones en la Resolución núm.217-2025 que contiene la tercera versión de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados de sector de juegos de azar, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento.
En ese sentido, la institución reiteró a los operadores autorizados sus deberes legales en materia de cumplimiento y prevención del lavado, ya que son actores de primera línea en la lucha contra esta problemática dada la naturaleza de este sector.
Al ofrecer las palabras de apertura de la actividad la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez Troncoso, explicó que esta iniciativa va en consonancia con el objetivo planteado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien reafirmó que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una prioridad nacional.
Álvarez Troncoso, quien lideró el encuentro junto a Leonardo Soriano, encargado del Departamento de Prevención del Lavado de Activos, detalló las nuevas acciones que se han estado tomando relacionadas a la supervisión del sector, así como los planes a corto, mediano y largo plazo.
“Con la recién emitida Resolución número 217-2025, cumplimos con este compromiso asumido ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Comité Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y organismos internacionales, y, asimismo, nos encamina a seguir fortaleciendo nuestros esfuerzos de supervisión y fiscalización en materia de prevención del lavado de activos ante las innovaciones de juegos y los retos disruptivos del sector de juegos de azar en el país”, detalló Álvarez.
Además, sostuvo que el sector debe asumir que proteger al jugador es proteger su propio futuro. “Un ambiente responsable, legal, seguro y transparente genera confianza, inversión y sostenibilidad. Un sector sin ética es un sector sin futuro”.
Por parte del sector privado, participaron como panelistas David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos y Juego, quien además es director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA-República Dominicana; José Estrella, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punto Cana; Liliana Viveros Rocha, country Manager de Betcris-República Dominicana y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de la firma RMC, SRL.
Todos coincidieron en la importancia de promover espacios de intercambios como este para garantizar que las operaciones del sector estén alineadas con las legislaciones vigentes y con la gestión integral de riesgos.
En la actividad, que se desarrolló en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) también estuvieron presentes José De Pool, director de Supervisión Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas; Katherine Morales, directora de Supervisión de Riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), así como Kyavel Florencio, asesora de cumplimiento del Despacho del Ministerio de Hacienda y Economía, entre otros.
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