La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de entidad técnica que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), a través de su Dirección de Asuntos Estratégico y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncia la realización del Primer Fórum LAFT.
En esta ocasión, el Fórum LAFT abordará el tema «Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado”.
La finalidad es analizar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus notas interpretativas relacionadas con la identificación del Beneficiario Final (BF) y las obligaciones establecidas en la Ley No. 155-17 en cuanto a este aspecto, desde la perspectiva de los retos y desafíos que han enfrentado los sujetos obligados (SSOO).
El evento contará con la participación de un expositor nacional y otro internacional. El expositor nacional será Robert Stalin Mustafá Rivera, subdirector del Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB), mientras que en el plano internacional contaremos con la participación del señor Andres Knobel, quien es abogado y consultor en Tax Justica Network.
El Primer Fórum LAFT se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023 a partir de las 03 de la tarde, a través de una plataforma virtual que será informada a los inscritos.
La UAF invita a los interesados a inscribirse en el siguiente enlace https://virtual.uaf.gob.do para participar en este importante evento que aborda temas de gran relevancia para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM).
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